В каком случае можно привлечь к уголовной ответственности за мошенничество

1. Если факт мошенничества происходит прямо сейчас, то постарайтесь незаметно вызвать полицию (для этого можно отойти на пару минут сославшись на звонок близкого человека или другую рядовую ситуацию), после вызова правоохранителей задержите злоумышленников, задавайте им вопросы, покажите максимально искреннюю заинтересованность.Если задержать преступников до прибытия полиции не удалось, то постарайтесь максимально запомнить особые черты и лица преступников.
2. В случаи, если вы уже стали жертвой, то незамедлительно обратитесь в ближайшее отделение полиции. Дежурный поможет вам составить заявление. При общении с сотрудниками полиции постарайтесь вспомнить любые детали и сообщайте их незамедлительно. В заявлении опишите время, место, где было совершенно преступление и все остальные подробности.

Полиция проверит все данные и если факт преступления будет установлен – будет возмуждено уголовное дело и передано в прокуратуру для следствия.

Подводя итог, можно отметить, что мошенничество – это один из самых распространённых видов преступлений. Зачастую мошенники пользуются доверчивостью граждан и отсутствием правовых знаний. Помните, что спокойный взвешенный анализ – это лучший способ не попасться на крючок мошенников.

Как могут уйти от ответственности по мошенничеству

Уголовное дело возбуждается по заявлению жертвы мошенников. Если не обратиться в полицию, то преступники не будут наказаны.

Самое сложное в делах о мошенниках – доказать умысел, злые намерения преступника, что является субъективным фактором. Показаний одного потерпевшего для установления факта мошенничества не хватает. Важную роль в деле будут играть свидетельские показания, документы, заключения экспертов.

Ответственность, если сумма ниже уголовно преследуемой

В случае если сумма похищенных средств не превышает 1000 руб., лицо может быть привлечено не к уголовной, а к административной ответственности по ст. 7.27 КоАП РФ, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных частями второй, третьей и четвертой статьи 158, статьей 158.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 159, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.2, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.3, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.5, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.6 и частями второй и третьей статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Наказанием за мошенничество может быть наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

В случаи если сумма ущерба более одной тысячи, но менее двух тысяч пятисот рублей (при тех же признаках выше), то сумма административного штрафа будет в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее трех тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до ста двадцати часов.

Более полную информацию о мелком мошенничестве можно получить тут.

Административная ответственность за мошенничество

Статья 7.27 КоАП РФ относит мошенничество, наряду с растратой и кражей, к видам мелких хищений. Санкции статьи предполагают наказание при ущербе до:

• 1 000 рублей – штраф в пятикратном размере ущерба, но не менее 1 тысячи рублей, админарест до 15 суток либо обязательные работы до 50 часов.
• до 2 500 рублей – штраф в пятикратном размере, но не менее 3 тысяч рублей, арест от 10 до 15 суток либо обязательные работы до 120 часов.

Если деньги не были похищены или выманены, но имуществу пострадавшего от мошенничества нанесен материальный урон, то эти действия подпадают под статью 7.27.1 КоАП. Наказание – штраф в пятикратном размере, но не меньше 5 тысяч рублей.

Как и можно ли привлечь к ответственности за мошенничество

Если вы стали жертвой мошенников, необходимо собрать имеющийся материал, который может это доказать: документы, чеки, видео, запись разговора . Не пытайтесь самостоятельно разобраться с жуликами, необходимо обратиться в полицию. Заявление можно написать в любом отделении. Личное обращение будет эффективней, чем отправка его через Интернет.

Заявление пишется в произвольной форме, но должно содержать:

• полное название отделения полиции, куда направлен документ;
• личные данные заявителя: ФИО, адрес, контакты;
• суть дела, изложение всех обстоятельств в хронологическом порядке;
• данные фигурантов, если они известны, и возможных свидетелей, приметы и описания лиц, которые могут быть причастны к делу;
• просьбу: возбудить уголовное дело по факту мошенничества;
• список прилагаемых к заявлению документов.

Обратите внимание! Если факты, изложенные в заявлении, подтверждаются, то в течение 3-10 дней полиция должна вынести постановление о возбуждении уголовного дела, о чем заявитель будет уведомлен. По завершении расследования потерпевший может получить возмещение нанесенного ущерба, а также взыскать компенсацию морального вреда через суд.

Если в МВД отказали в возбуждении дела – можно обратиться с заявлением о возбуждении дела в прокуратуру или суд. В этом случае первичное постановление сотрудников МВД выступает приложением к новым обращениям.

Наступление ответственности за преступное бездействие

Как уже писалось выше, не всякое бездействие следует считать преступным и наказуемым. Лицо должно быть обязано совершить конкретное действие в силу прямого указания на это закона или иного нормативного акта, родственных либо других отношений, договорных, служебных или профессиональных обязанностей.

Как правило, банальная обязанность помогать ближнему не является правовой и носит исключительно моральный характер.

Таким образом, уголовная ответственность за бездействие наступает лишь в том случае, когда на лицо возложены обязанности действовать определенным образом, которые не реализовываются. Эту обязанность могут порождать следующие юридические факты и состояния:

• законодательный или иной нормативный акт (например, инструкция может возлагать ответсственность совершить конкретные действия);
• приговор или другое решение суда, которые являются обязательными для исполнения, злостное уклонение от исполнения такого решения является преступным;
• родственные или другие взаимоотношения — родители, опекуны, попечители и другие лица, возложившие на себя добровольно обязанность оказывать помощь человеку, неспособному позаботиться о себе самостоятельно в силу определенных обстоятельств, несут полную ответственность за неисполнение этих обязанностей (например, мать, оставившая своего новорожденного ребенка в закрытой коляске без пищи и воды на несколько дней, в результате чего наступила смерть ребенка, будет нести уголовную ответственность за убийство);
• договорная, служебная, профессиональная обязанность — некоторые профессии предусматривают исполнение лицами своих обязанностей даже во внерабочее время (например, врачи и сотрудники правоохранительных органов), в других случаях ответственность наступает только за бездействие в тот момент, когда лицо находилось на рабочем месте. Кроме того, ответственность наступает за невыполнение обязанностей, которые вытекают из трудового или иного договора, например, за невыплату заработной платы или ненадлежащее хранение имущества.

Важно! Когда лицо само своими действиями поставило в опасность причинения вреда объекты охраны уголовного права, оно несет полную ответственность за возможные последствия своих действий. При этом лицо должно иметь реальную возможность совершить требуемое действие в конкретной ситуации.

Связь между уголовной и административной ответственностью

Отличий между уголовной и административной ответственностью больше, чем схожих черт. Например:

• за уголовное преступление назначается наказание в виде ареста;
• за административное правонарушение назначается наказание в виде обязательных работ, временной изоляции.

УО отвечает за такие нарушения, как вымогательство, побои, кражи, убийства. АО отвечает за такие нарушения, как несоблюдение ПДД, мелкое хулиганство и так далее.

УО — самая строгая из всех, её меру определяет только суд. АО менее строгая, наступает вследствие проступка административного характера и регулируется КоАП РФ.

Ответственность должностного лица за бездействие

В вопросах ответственности за бездействие должностных лиц статья УК РФ, по которой виновному будет предъявлено обвинение, напрямую зависит от его должностных обязанностей и ситуации. Так, например, ответственность за халатность

— недобросовестное отношение лица к своим служебным обязанностям, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов других лиц, предусмотрена статьей 293 УК РФ.

Кроме того, здесь можно говорить и о последствиях за несоблюдение лицом обязанности по исполнению требований охраны труда: когда должностное лицо было обязано соблюдать эти требования, но пренебрегло своей обязанностью, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека или стало причиной его смерти.

Ответственность главбуха за невыплату зарплат сотрудникам

Невыплата зарплаты – серьезное правонарушение, за которое несет ответственность не только руководитель, но и главный бухгалтер. Сотрудник, не получив положенные средства, имеет основания для обращения в Трудовую инспекцию. После этого обращения инициируются проверки в организации. Если в ходе проверки были выявлены нарушения, выписываются штрафы. Обязать выплачивать штраф могут конкретное лицо, в том числе и главбуха. Рассмотрим, кто именно будет нести ответственность:

• Если зарплата не выплачивалась из-за того, что на счете организации нет средств, ответственность возлагается на руководителя предприятия.
• Если средства на счете есть, это считается доказательством задержки денег по вине главбуха. Соответственно, он и будет нести ответственность.

В данном случае обычно накладывается административная ответственность в форме штрафа.

Определение видов ущерба по УК РФ и КоАП

В Кодексе об административных правонарушениях России хищения не разделяются на виды. Есть ст. 7.27, в которой устанавливается ответственность за мелкие:

• кражи (чем отличается мошенничество от кражи?);
• мошенничества (подробнее о мелком мошенничестве мы рассказывали здесь);
• присвоения, растраты и так далее (об особенностях и отличиях мошенничества от растраты и присвоения читайте тут).

В части 1 данной ст. указано, что стоимость похищенного имущества должна быть не более 1000 рублей, чтобы лицо могли привлечь по указанной части ст. 7.27. Но есть еще и часть вторая, где установлена ответственность за мелкое хищение имущества, стоимость которого оценивается в сумму свыше 1000, но до 2500.

Но в примечании к ст. 158 УК РФ (т.к. и в мошенничестве и в краже используются одинаковые понятия о размерах ущерба) раскрываются понятия:

• значительного ущерба – не менее 5000 рублей;
• крупного размера хищения – свыше 250000 рублей;
• особо крупного размера – свыше 1 миллиона.

Больше информации о мошенничестве в крупном и особо крупном размере представлено в нашей статье.

В УК РФ есть ст. 158.1, по которой наказывают лиц, “провернувшее” хищение имущества на сумму 2500 не в первый раз . Таким образом, если мошенник однажды совершил административное правонарушение и был привлечен к ответственности по КоАП РФ, то второй раз за то же деяние он будет нести наказание уже по статье УК РФ.

Статья 158.1 УК РФ. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию

Мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное частью 2 статьи 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, –

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

В каких случаях размеры преступления отличаются от стандартных?

Выше было указано, мошенничество может быть совершено с разным размером ущерба. Установить его сумму очень важно для того, чтобы выбрать правильно санкцию для преступника. Размер ущерба определяется в примечании к ст. 158 Уголовного закона. Там описаны все стандартные “суммы” для определения размера ущерба. Но есть исключения из этих правил:

• Ч. 5 ст. 159 УК РФ . Речь в ней идет о преднамеренном неисполнении условий договора. Но не всякого, а только такого, который оформлялся по какому-то коммерческому вопросу субъектами предпринимательства. Причем должен быть причинен значительный ущерб, который, согласно примечанию к указанной ст., должен составлять от 10000 рублей. Можно попасть в известные места на срок до 5 лет.
• Ч. 6 ст. 159 УК . В этой части статьи определяется ответственность за аналогичное деяние, совершенное в крупном размере. Опять же, речь идет не об «общепринятой» сумме свыше 250 тыс. Чтобы мошенника можно было привлечь к ответственности по ч. 6 ст. 159 УК РФ, сумма похищенного должна быть оценена, как минимум, в 3 миллиона. Осужденный может получить срок до 6 лет со штрафом до 80 тыс. рублей.
• Ч. 7 ст. 159 УК РФ . Снова, речь о преднамеренном неисполнении условий договора, заключенного между субъектами предпринимательства, если деяние совершено в особо крупном размере.

  В данном случае, примечанием определяется, что он составляет не сумм больше 1 миллион рублей, а в 12 раз больше. – от 12 миллионов. Суд имеет права приговорить человека к серьезному сроку –до 10 лет.

• Ч. 3 ст. 159.1 УК РФ . В ней речь идет о хищении финансов заемщиком, представившим кредитору данные, не соответствующие действительности, что повлекло хищение в крупном размере. Примечание к статье говорит о том, что под крупным размером здесь нужно понимать 1,5 миллиона и выше. Преступник рискует получить до 6 лет лишения свободы.
• Ч. 4 ст. 159.1 УК РФ . Устанавливает наказание за аналогичные действия, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере. Чтобы быть привлеченным к ответственности по этой части ст. 159.1 УК РФ, необходимо похитить, как минимум, 6 миллионов рублей. Есть риск получить до 10 лет лишения свободы и заплатить серьезный штраф.
• Ч. 3 ст. 159.5 УК РФ . Речь идет о хищениях в области деятельности страховщиков. В чем может выражаться объективная сторона? Во-первых, в обмане, относительно наступления страхового случая. Во-вторых, в введении заблуждение относительно размера причитающихся выплат. Если таким образом похищено свыше 1,5 миллиона рублей, то размер считается крупным. Можно получить до 6 лет лишения свободы.
• Ч. 4 ст. 159.5 УК РФ . Если, в результате совершения преступных действий, связанных с отношениями страхования, было похищено, как минимум, 6 миллионов рублей, то размер считается особо крупным. Наиболее суровая санкция – до 10 лет лишения свободы.

Более детально о сроках ограничения и лишения свободы за мошенничество по статье 159 мы рассказывали тут.

Между тем, если правонарушитель, привлеченный к ответственности за мошенничество, вновь совершит мелкое хищение, то он рискует, что его осудят по уголовной статье. Об этом нужно знать, это нужно помнить, чтобы не нажить лишних проблем.

УО для лиц с психическими расстройствами

Если лицо на момент совершения преступления было вменяемо, но при этом не осознавало опасность для общества и фактический характер своих действий/бездействия в силу психического расстройства, согласно ст. 22 УК РФ, оно подлежит УО.

Существует ряд критериев как юридических, так и медицинских, с помощью которых определяется, невменяем гражданин или обладает ограниченной вменяемостью.

Медицинские критерии:

• психопатии разного характера;
• слабоумие;
• психическое расстройство хронического характера;
• психическое расстройство временное.

Юридические критерии:

• осознавало ли лицо опасность своих действий или бездействия;
• могло ли лицо руководить своими действиями.

Для того чтобы установить, что гражданин является ограниченно вменяемым, требуется комплексная экспертиза психического и психиатрического характера. Ограниченность устанавливается в судебном порядке.

Если установлено, что преступник обладает ограниченной вменяемостью, это не избавит его от уголовного наказания, но сможет смягчить его.

Скачать для просмотра и печати:

Статья 22 Уголовного кодекса РФ «Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости»

Какое наказание за мошенничество?

Как и иные виды хищения, аферы направлены против собственности граждан и образуют гл. 21 УК РФ. Однако мошенничество не является исключительно уголовно-наказуемым деянием. КоАП РФ ввел состав этого преступления в ст. 7.27, обобщив термином «мелкое хищение». Для того, чтобы квалифицировать мошенничество по ст. 159 УК РФ, действия преступников должны быть направлены на незаконное приобретение имущества стоимостью более 2500 рублей. В противном случае они будут расцениваться в качестве правонарушения.

УК РФ рассматривает это нарушение закона с точки зрения хищения вещи и хищения права. Похитить можно только то, что находится в собственности или законном пользовании иных граждан. Говорить о том, что афера совершена, можно только в том случае, если злоумышленник беспрепятственно может пользоваться и распоряжаться чужой вещью. Соответственно, до этого момента речь идет о покушении на незаконное деяние.

Под обманом УК РФ подразумевает 2 вида действий: сообщение неверных сведений и сокрытие правды. Таким образом, мошенничество может быть совершено в пассивной форме, когда преступник ожидает передачи имущества в его распоряжение и не сообщает жертве о причинах, по которым такая передача невозможна.

УК РФ выводит в отдельные статьи 5 видов этого преступления (ст. ст. 159.1 — 159.3, 159.5 — 159.6 УК РФ). Это мошенничество:

• с кредитами;
• с выплатами и субсидиями;
• с безналичной формой оплаты;
• со страховками;
• с компьютерной информацией.

Обратите внимание!

Следует отличать данные составы преступлений от ст. ст. 160 и 165 УК РФ. Ст. 160 УК РФ свидетельствует о присвоении того, что уже есть в распоряжении злоумышленника, а норма ст. 165 УК РФ предусматривает порчу объекта, но приобретение его в пользование и распоряжение им при этом не обязательно.

Также схожими, но не тождественными по правовым последствиям являются ст. ст. 177 и 327 УК РФ. В случае намеренного невыполнения кредитных обязательств виновное лицо фактически лишает организацию права на распоряжение средствами. В случае подделки официальных документов преступник также изымает права на чужое имущество, но вместо обмана использует фальсификацию официальных бумаг.

В случае признания лица виновным в совершении преступления по одной из указанных статей (ст. ст 159 — 159.3, ст. ст. 159.5 — 159.6 УК РФ) суд вправе на основании объективной оценки представленных в материалах дела обстоятельств определить один вид наказания или скомбинировать 2 из них в качестве основного и дополнительного:

• штраф;
• обязательные работы;
• исправительные работы;
• ограничение свободы;
• принудительные работы;
• арест;
• лишение свободы.

Срок лишения свободы свидетельствует о тяжести совершенного преступления в соответствии со ст. 15 УК РФ. В зависимости от состава преступления мошенничество может относиться к категориям небольшой тяжести, средней тяжести и тяжким.

В числе неблагоприятных правовых последствий совершения хищения путем обмана можно назвать санкции по УК РФ. Наступление уголовной ответственности свидетельствует о том, что лицо к моменту незаконных действий достигло возраста 16 лет. В отличие от кражи данный порог не снижен до 14 лет, что свидетельствует о более высоком уровне интеллектуального развития преступника для совершения подобных противоправных деяний.

Обратите внимание!

Уголовная ответственность за мошенничество не наступает в случаях, когда лицо признано невменяемым или недееспособным.

В ходе судебного разбирательства важно проверить, соответствует ли уровень психологического развития подозреваемого его фактическому возрасту. Если виновное лицо отстает в развитии, наказание по УК РФ не будет применено.

Ответить однозначно на вопрос, какой срок грозит за обман и мошенничество, невозможно. Наличие или отсутствие квалифицирующих признаков напрямую влияет на санкцию. В рамках основной нормы срок реального лишения свободы варьируется от 2 лет (ч. 1 ст. 159 УК РФ) до 10 лет (ч. 7 ст. 159 УК РФ). Мы подробно разобрали характерные черты афер и санкции соответствующих статей УК РФ. Многообразие форм этого преступления требует тщательной правовой оценки каждого факта для назначения соразмерного содеянному наказания.

Как подать заявление о мошенничестве

Чтобы наказать мошенника, необходимо вовремя обратиться в правоохранительные органы. Подать заявление с обвинением в мошенничестве необходимо в кратчайшие сроки после обнаружения преступления.

Если правонарушение совершило физическое лицо, необходимо сообщить о мошенничестве в ближайшее подразделение полиции. Подать заявление можно лично или через официальный сайт МВД.

Наказать интернет-мошенников и вернуть деньги можно также, подав заявление в полицию.

Единого образца заявления нет. В нем обязательно должны быть указаны все подробности произошедшего, информация о пострадавшем, сведения об обвиняемом (если они есть). С образцом заявления в полицию по факту мошенничества можно ознакомиться по ссылке.

Если мошеннические действия были совершены юридическим лицом заявление можно подать:

• в прокуратуру;
• в суд.

Прежде чем подать заявление, необходимо направить претензию компании о возврате денежных средств или имущества. Претензия должна быть на имя руководителя юрлица. Заявление в правоохранительные органы нужно направить только после получения отрицательного ответа или игнорирования претензии.

Иск на юридического лица подается:

• в мировой суд, если размер ущерба составляет менее 50 000 рублей;
• в районный суд, если размер ущерба более 50 000 рублей.

Обратите внимание, нужно правильно написать заявление в полицию, прокуратуру или суд о мошенничестве, подробно описав возникшую ситуацию. Иначе уголовное дело не будет возбуждено.

Также очень важно доказать факт мошенничества. Доказательствами могут служить:

• переписка;
• чеки или квитанции;
• поддельные договоры;
• контакты мошенников;
• распечатки телефонных разговоров;
• информация о свидетелях (если есть).

Срок давности по мошенничеству

Срок исковой давности по уголовным делам по мошенничеству составляет:

• по части 1 – 2 года с момента совершения преступления;
• по частям 2 и 5– 6 лет с момента совершения преступления;
• по частям 3, 4, 6 и 7 – 10 лет с момента совершения преступления.