Если суд признает факт мошенничества можно ли вернуть утраченное имущество

Заявление лучше подавать в отдел УВД по месту совершения преступления; допускается его отправление через Интернет; при отказе УВД в приёме заявления необходимо обратиться с заявлением о бездействии в прокуратуру, которая осуществляет надзор за ним.

Где написать заявление по факту мошенничества

Для написания заявления в полицию, необходимо обратиться в местное отделение. Шаблон заявления можно скачать по ссылке, а пример заполнения посмотреть тут. Если от сервиса потребуется информация, мы готовы ее предоставить на основании официального запроса от правоохранительных органов.

Комментировать (1)

Мошенничество — это серьезное нарушение закона, которое может привести к значительному ущербу для жертвы. В Казахстане, как и в любой другой стране, существует ряд механизмов, которые помогают бороться с мошенничеством и защищать интересы граждан. мы рассмотрим, куда обращаться по факту мошенничества в Казахстане, как правильно написать заявление в полицию, и какие действия следует предпринимать, если вы стали жертвой мошенничества.

Основные виды мошенничества

Мошенничество — это преступление, которое совершается путем обмана или злоупотребления доверием. В Казахстане существует несколько видов мошенничества:

• мошенничество при покупке и продаже товаров и услуг;
• мошенничество при получении кредитов и займов;
• мошенничество в сфере недвижимости;
• мошенничество в интернете.

Куда обращаться по факту мошенничества в Казахстане

Если вы стали жертвой мошенничества в Казахстане, вам следует обратиться в правоохранительные органы. В зависимости от характера мошенничества, вы можете написать заявление в полицию или обратиться в суд или прокуратуру.

Если мошенничество было совершено физическим лицом, вам следует обратиться в полицию с заявлением. В заявлении необходимо указать все обстоятельства мошенничества, а также приложить максимальное количество доказательств вины обвиняемого. Если полиция отказывается заводить дело, вам следует обратиться в Следственный комитет или прокуратуру.

Если мошенничество было совершено юридическим лицом, вы можете обратиться в суд или прокуратуру. В этом случае необходимо предоставить все доказательства нарушения прав и интересов гражданина.

Как написать заявление в полицию

Для того чтобы написать заявление в полицию по факту мошенничества, вы должны указать все обстоятельства, связанные с преступлением, а также приложить все имеющиеся у вас доказательства. В заявлении следует указать следующие данные:

• ФИО жертвы мошенничества;
• Дата и место совершения преступления;
• Описание обстоятельств мошенничества;
• Какие документы и доказательства готовы предоставить жертва мошенничества.

Если вы стали жертвой мошенничества в интернете, обязательно обратитесь в правоохранительные органы. Для того чтобы не угодить в ловушку мошенника, соблюдайте базовые правила безопасности в интернете.

Куда сообщить о мошенничестве по телефону в Казахстане

Если у вас возникли вопросы по поводу мошенничества, вы можете обратиться в контакт-центр Национального банка по короткому номеру 1477. Сотрудники контакт-центра ответят на все ваши вопросы и дадут необходимые рекомендации.

Как вернуть деньги, если вас обманули

Если вы стали жертвой мошенничества и деньги были переведены на счет мошенника, вам следует обратиться в банк и заблокировать карту. Также нужно сменить пароль в онлайн-банкинге или приложении.

Чтобы вернуть деньги, вы должны написать заявление в банк и приложить все документы, которые можно расценивать в качестве доказательств.

Что делать, если обманули на деньги в интернете

Если вы стали жертвой мошенничества в интернете, вы должны незамедлительно заблокировать карту, сменить пароль в онлайн-банкинге или приложении, сообщить в банк о факте мошенничества и обратиться в органы полиции с соответствующим заявлением. В заявлении следует приложить все доказательства, например, скриншоты, фото, звонки и т.д.

Выводы

Мошенничество — это серьезное преступление, которое может привести к значительному ущербу для жертвы. Если вы стали жертвой мошенничества в Казахстане, вам следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Не забывайте соблюдать базовые правила безопасности в интернете, чтобы не стать жертвой мошенников.

Как анонимно сообщить о мошенничестве

Телефонная «Линия Доверия» Ростелекома 8-800-1-811-811, на которую могут обращаться как сотрудники Компании, так и третьи лица.

Какой отдел полиции занимается мошенничеством

В случае мошенничества это следственный отдел полиции. Именно он решает вопрос об уголовном преследовании. Заявления по факту мошенничества прокуратура направит в полицию, а потерпевший потеряет 7 дней пока будет приниматься решение о передаче в другой орган и время пока корреспонденция дойдет до полиции.

Куда позвонить по поводу мошенничества

МВД России публикует памятки по профилактике телефонного мошенничества, рассказывая о наиболее распространенных схемах2. При поступлении подозрительного звонка или СМС рекомендуется незамедлительно обращаться по номеру МВД России или в полицию по номеру 02/102 и не реагировать на просьбы мошенников.

Подача ходатайства и процедура его рассмотрения

Чтобы грамотно составить заявление в суд о желании истца отказаться от заявленных требований, рекомендуется использовать образец ходатайства об отказе от иска.

Заявление с отказом может быть подано в судебную канцелярию либо заявлено непосредственно в процессе судопроизводства лично истцом.

Специалисты, компетентные в сфере гражданско-процессуального права, рекомендуют личную форму заявления таких ходатайств, поскольку суд сразу же сможет установить соответствие действительной воли заявителя просьбе, содержащейся в ходатайстве.

Законодательство допускает подачу ходатайства истцом на любом этапе судебного процесса, то есть с момента принятия дела к судопроизводству до оглашения судебного решения. Если истец передумал отстаивать права в порядке судопроизводства еще до возбуждения гражданского дела судом, он, согласно 135 статье ГПК РФ, вправе подать заявление с просьбой вернуть иск.

Решая вопрос о возможности принятия ходатайства, суд вправе задавать различные вопросы, направленные на выявление действительной воли заявителя. В это время и ответчик, и третьи лица могут возразить против отказа истца от ранее заявленных требований, приводя конкретные доказательства и доводы для подтверждения высказанной позиции.

Приняв решение об удовлетворении ходатайства истца (либо об отказе в удовлетворении), судья выносит аргументированное определение. Если суд одобрил заявление истца, судопроизводство прекращается.

Примеры и образцы ходатайств можно скачать на нашем сайте.

В гражданском судопроизводстве не редки случаи, когда истец отказывается от иска и дело прекращается. Причинами отказа могут быть любые факторы — например, удовлетворение ответчиком всех требований истца.

После приобщения заявления к делу и принятия судом отказа от иска, суд разъясняет истцу последствия такого шага. Основным последствием является то, что повторное обращение в суд с теми же претензиями, основаниями и к тому же ответчику не допускается (об этом гласит ). Таким образом, истец, отказавшись от иска, теряет право на повторное обращение в суд, если вдруг передумает. Повторное обращение в суд по тому же предмету и к тому же ответчику возможно лишь в том случае, если появятся новые обстоятельства дела, которые доказывают вину ответчика.

Если отказ истца от иска принят судом, то об этом выносится определение с одновременным прекращением производства по делу. Если суд не принимает отказ истца, то об этом также выносится определение, но производство по делу продолжается. Согласно суд может не принять отказ в том случае, если таким отказом нарушаются права третьих лиц или принятие отказа противоречит закону.

Отказ истца от иска имеет для самого истца не слишком приятные последствия в материальном плане. Во-первых, судебные расходы, понесенные истцом, ложатся на самого истца; во-вторых, истец обязан возместить ответчику издержки, которые тот понес в связи с производством по делу ().

Если истец не хочет иметь указанных выше материальных последствий, но и продолжение производства по делу для него не желательно, хорошим выходом является заключение мирового соглашения. Такое соглашение позволит сторонам урегулировать все вопросы, касающиеся как исковых требований, так и распределения понесенных судебных расходов.

В гражданском судопроизводстве не редки случаи, когда истец отказывается от иска и дело прекращается. Причинами отказа могут быть любые факторы – например, удовлетворение ответчиком всех требований истца.

Согласно статье 220 ГПК РФ отказ истца от иска является одним из оснований прекращения производства по делу. Но есть одно условие – суд должен принять этот отказ, т.е. мало одного желания истца, необходимо, чтобы ничто не препятствовало прекращению производства.

Перед началом рассмотрения дела по существу судья выясняет, не желает ли истец отказаться от иска, не желает ли ответчик признать иск или не желают ли стороны заключить мировое соглашение. Если истец желает отказаться от иска, он подает письменное заявление об отказе. Заявление может быть как устным, так и письменным. Устное заявление заносится в протокол судебного заседания и подписывается истцом. Если заявление подается в письменной форме (пишется по правилам искового заявления), то оно приобщается к делу, на что делается указание в протоколе судебного заседания (статья 173 ГПК РФ).

После приобщения заявления к делу и принятия судом отказа от иска, суд разъясняет истцу последствия такого шага. Основным последствием является то, что повторное обращение в суд с теми же претензиями, основаниями и к тому же ответчику не допускается (об этом гласит статья 221 ГПК РФ). Таким образом, истец, отказавшись от иска, теряет право на повторное обращение в суд, если вдруг передумает. Повторное обращение в суд по тому же предмету и к тому же ответчику возможно лишь в том случае, если появятся новые обстоятельства дела, которые доказывают вину ответчика.

Если отказ истца от иска принят судом, то об этом выносится определение с одновременным прекращением производства по делу. Если суд не принимает отказ истца, то об этом также выносится определение, но производство по делу продолжается. Согласно статье 39 ГПК РФ суд может не принять отказ в том случае, если таким отказом нарушаются права третьих лиц или принятие отказа противоречит закону.

Отказ истца от иска имеет для самого истца не слишком приятные последствия в материальном плане. Во-первых, судебные расходы, понесенные истцом, ложатся на самого истца; во-вторых, истец обязан возместить ответчику издержки, которые тот понес в связи с производством по делу (статья 101 ГПК РФ).

Если истец не хочет иметь указанных выше материальных последствий, но и продолжение производства по делу для него не желательно, хорошим выходом является заключение мирного соглашения. Такое соглашение позволит сторонам урегулировать все вопросы, касающиеся как исковых требований, так и распределения понесенных судебных расходов.

Гражданское судопроизводство – отрасль права, рассматривающая дела, связанные с финансовыми, семейными, трудовыми и иными спорами, его цель – помощь в осуществлении гражданами прав, положенных по закону. Гражданские иски подаются ежедневно, но не всегда дело решается непосредственно в зале суда. Истец (тот, кто подает заявление) может отказаться от своего иска, этим правом он может воспользоваться в любое время. Отказ от иска в гражданском процессе может иметь несколько причин, и самая распространенная из них – удовлетворение требований истца во внесудебном порядке. Если требования были выполнены, или стороны пришли к компромиссу, можно отозвать иск, тогда дело будет прекращено.

Уважаемые читатели! В статье рассказаны типичные способы того, как решать юридические проблемы. Ваш случай индивидуален.

Любой гражданский спор – это просьба истца о судебной защите его права, которое ответчик может оспорить, приведя свои доказательства. В качестве истца и ответчика могут выступать и физические, и юридические лица, но в любом случае истец имеет право отказаться от собственного иска, если его требования были удовлетворены. Фактически отказ от иска, то есть прекращение гражданского дела, может быть реализовано в нескольких формах:

• Со стороны истца – отказ от поданного иска.
• Со стороны ответчика – признание поданного иска.
• С обеих сторон – мировое соглашение.

Рассмотрим подробнее каждую из этих форм. Отказ представляет собой юридическое отречение от судебной защиты, причем это отречение является безусловным. Это означает, что истец не может отказаться от иска при условии, что ответчик совершит какие-либо действия: выполнит заявленные требования, выплатит долг и т.д. В юридической практике такой отказ признается ничтожным.

Заявление об отказе может быть подано в суд в устной или в письменной форме, это действие регламентируется первым пунктом статьи 173 ГПК. При этом судебная инстанция при получении такого отказа должна проверять полномочия представителя истца, так как согласно статье 54 ГПК это действие входит в состав специальных полномочий. Важно помнить, что отказ от иска не подразумевает отказа от материального права, это подтверждается соответствующими положениями кодекса.

Отказ может подаваться на любых этапах судебного рассмотрения дела. Это может быть суд первой инстанции, а может быть и апелляционной производство. В статье 327 ГПК говорится о том, что истец может отказаться от иска и в том случае, если дело направлено на апелляцию, так как рассмотрение дел проводится согласно тем же правилам что и в судах первой инстанции.

Сферы и примеры доказательств мошеннических действий

Вызвано это спецификой отдельных видов деятельности и появлением новых способов совершения преступления. Были введены следующие правовые нормы:

• статья 159.1 мошенничество в сфере кредитования;
• статья 159.2 мошенничество при получении выплат;
• статья 159.3 мошенничество с использованием электронных средств платежа;
• статья 159.4 мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (исключена);
• статья 159.5 мошенничество в сфере страхования;
• статья 159.6 мошенничество в сфере компьютерной информации.

1. По ст.159.1 предусмотрена уголовная ответственность в отношении заемщиков, предоставивших кредитору заведомо ложные и недостоверные сведения: фиктивные учредительные документы, договора с фирмой-однодневкой, подставных лиц и т.п. В основе ответственности лежит обман. Наличие фирм-однодневок и фиктивных коммерческих документов доказать несложно. Следует провести небольшой аудит, экспертизу, установить и допросить свидетелей.
2. По ст.159.2 введена ответственность за получение по фиктивным документам различных социальных выплат и пособий. Часто мошенничество совершается, в отношении пенсий. Предоставляются ложные сведения о трудовом стаже или документы о фиктивной инвалидности. Умысел доказывается показаниями свидетелей, самого мошенника, проведением различных экспертиз.
3. Статья 159.3 предусматривает ответственность за мошенничество в сфере электронных платежей. Это телефонные мошенники, которые за близких родственников просят положить деньги за оплату телефона или совершить иные платежи. Распространено мошенничество с банковскими картами. Преступление доказать трудно, но возможно с помощью свидетельских показаний, экспертиз, видео и фотозаписей.
4. Статьей 159.5 предусмотрена ответственность за мошенничество в сфере страхования. Например, обман относительно наступления страхового случая. Известно немало фактов, когда застрахованную машину угоняют, а застрахованное от пожара имущество сгорает. Проводится проверка. Если угона не было, а сгорело не то имущество – то это повод для возбуждения дела ст.159-5 УК РФ. В процессе расследования используются любые стандартные доказательства: свидетельские показания, фото-видео записи и т. п.
5. Статьей 159.6 установлена ответственность в сфере компьютерной информации. Мошенничество совершается путем введения, изменения и стирания данных компьютера потерпевшего. Полученная таким путем информация образует оконченный состав преступления. Доказывается с помощью видео и фотозаписей либо с помощью обычных доказательств: свидетельские показания, выемки, обыски, осмотр.

Предпринимательская деятельность

Предпринимательство невозможно без заключения договоров с партнерами по бизнесу. Сторона в сделке берет на себя обязательства. В случае их невыполнения, другая сторона несет убытки. Факт причинения вреда является предметом расследования . Если будет доказано, что предприниматель не имел намерений выполнять обязательства, усматривается умысел и состав преступления.

При сборе доказательств исследуется договор на предмет внесения исправлений. Путем допросов свидетелей, аудиторских проверок устанавливается возможность его выполнения.

Заявление об установлении факта признания отцовства

Законом не установлена определенная форма, по которой пишется исковое заявление. Однако оно должно содержать следующую информацию:

• сведения о родителях (Ф.И.О., место проживания, дата рождения, паспортные данные);
• данные ребенка (Ф.И.О., пол, дата рождения, место рождения);
• если интересы истца или ответчика представляют третьи лица, также необходимы нотариально заверенные доверенности и полные данные этих лиц;

• требования о признании отцовства в отношении ребенка;
• дата и подписи сторон.

Обязательно следует приложить к иску свидетельство о рождении ребенка (если таковое уже выдано) и свидетельство о заключении брака.

Одновременно также можно подать иск о взыскании алиментов. В таком случае к заявлению может быть приложена дополнительная документация (например, справка о доходах ответчика, взятая с его места работы).

Процедура признания отцовства — нелегкое занятие, в особенности посредством судебного производства. Только при помощи грамотного юриста можно решить этот вопрос быстро и безболезненно с учетом законных интересов как ребенка, так и его биологических родителей. Все интересующие вас вопросы вы можете задать нашим юристам.

Людмила Разумова Редактор Практикующий юрист с 2006 года

Признание отцовства в добровольном порядке

Добровольное признание отцовства распространяется на те случаи, когда ребенок был рожден вне брака, однако мужчина желает признать себя в качестве отца. В свидетельстве о рождении в строке «фамилия» будет указана фамилия матери, строка «отчество» будет заполнена со слов женщины.

Чтобы в дальнейшем не усложнять процедуру признания отцовства и не менять документы, будущим родителям следует договориться заранее, какое отчество будет присвоено ребенку после рождения.

В случае отсутствия споров в органах ЗАГСа пишется совместное заявление в свободной форме или по предоставленному образцу о том, что новорожденный является их общим ребенком.

В заявлении должна быть следующая информация:

• полные имена и гражданство обоих родителей, их место проживания, паспортные данные;
• свидетельство о регистрации брака, если после рождения ребенка родители успели официально зарегистрировать отношения;
• Ф.И.О. малыша, место и время рождения, пол;
• свидетельство о рождении ребенка (если уже имеется).

В законе не предусмотрено ограничение по срокам касательно добровольного признания отцовства в отличие от регистрации новорожденного.

С согласия мамы можно признать отцовство в любой момент до исполнения ребенку 18 лет, а в случае согласия ребенка — даже после совершеннолетия

Подать заявление в ЗАГС можно как лично, так и отправить его почтой. Обычно заявления по факту признания отцовства родители подают после родов, однако можно направлять их и до рождения ребенка. Если предполагается, что после появления малыша на свет у родителей не будет возможности обратиться с заявлением вместе, его можно подать предварительно. Оно будет принято работником ЗАГСа, а регистрация по установлению отцовства пройдет вместе с регистрацией рождения ребенка.

К заявлению необходимо приложить квитанцию об уплате государственной пошлины в размере 350 руб.

Безусловно, время и место рождения в таком заявлении указать будет невозможно, пол и имя будущего ребенка можно записать, используя сразу два варианта. Документ можно будет отозвать в любой момент до рождения.

Каждый из родителей может также направить отдельное заявление в органы ЗАГСа, если совместная подача не представляется возможной. Такую форму чаще всего используют в том случае, если мать либо отец будущего ребенка находятся в заключении. Подпись заявителя при этом необходимо заверить нотариально либо через иное должностное лицо, имеющее право совершать подобные действия. Это может быть начальник следственного изолятора или исправительного учреждения, где отбывает наказание один из родителей.

Подать заявление в ЗАГС о признании отцовства родители могут как вместе, так и отдельно

Заявление необходимо подавать по месту жительства одного или второго родителя (как правило, матери), если есть такая возможность. Исключением являются случаи, когда ребенок родился в пути. Заявление может быть подано в ближайшие органы ЗАГСа.

Как подать заявление о мошенничестве

Чтобы наказать мошенника, необходимо вовремя обратиться в правоохранительные органы. Подать заявление с обвинением в мошенничестве необходимо в кратчайшие сроки после обнаружения преступления.

Если правонарушение совершило физическое лицо, необходимо сообщить о мошенничестве в ближайшее подразделение полиции. Подать заявление можно лично или через официальный сайт МВД.

Наказать интернет-мошенников и вернуть деньги можно также, подав заявление в полицию.

Единого образца заявления нет. В нем обязательно должны быть указаны все подробности произошедшего, информация о пострадавшем, сведения об обвиняемом (если они есть). С образцом заявления в полицию по факту мошенничества можно ознакомиться по ссылке.

Если мошеннические действия были совершены юридическим лицом заявление можно подать:

• в прокуратуру;
• в суд.

Прежде чем подать заявление, необходимо направить претензию компании о возврате денежных средств или имущества. Претензия должна быть на имя руководителя юрлица. Заявление в правоохранительные органы нужно направить только после получения отрицательного ответа или игнорирования претензии.

Иск на юридического лица подается:

• в мировой суд, если размер ущерба составляет менее 50 000 рублей;
• в районный суд, если размер ущерба более 50 000 рублей.

Обратите внимание, нужно правильно написать заявление в полицию, прокуратуру или суд о мошенничестве, подробно описав возникшую ситуацию. Иначе уголовное дело не будет возбуждено.

Также очень важно доказать факт мошенничества. Доказательствами могут служить:

• переписка;
• чеки или квитанции;
• поддельные договоры;
• контакты мошенников;
• распечатки телефонных разговоров;
• информация о свидетелях (если есть).

Срок давности по мошенничеству

Срок исковой давности по уголовным делам по мошенничеству составляет:

• по части 1 – 2 года с момента совершения преступления;
• по частям 2 и 5– 6 лет с момента совершения преступления;
• по частям 3, 4, 6 и 7 – 10 лет с момента совершения преступления.

Куда обратиться если обманули через интернет

Обманули в интернет-магазине, как вернуть деньги? Если товар пришел не того вида и качества, напишите заявление на адрес электронной почты, указанной на сайте. Обратитесь по телефону или через личный кабинет. Если они не реагируют, напишите заявление в Роспотребнадзор и исковое в суд.

Куда сообщить о мошенничестве по телефону Казахстан

Для консультации можно обратиться в контакт-центр Национального банка по короткому номеру 1477.

Можно ли заставить мошенника вернуть деньги

Добровольно мошенники навряд ли вернут деньги, отследить переводы на карты бывает довольно сложно, а еще сложнее доказать факт мошенничества, однако это не означает, что деньги утеряны безвозвратно и обманщиков не нужно привлечь к ответственности.

Пострадавшему необходимо, как можно быстрее после того, как он понял, что его обманули обратиться в правоохранительные органы. Очень многое зависит именно от того, сколько времени пройдет после незаконной сделки, так как органы полиции утверждают, что дела связанные с мошенничеством с помощью банковских систем, являются сложно расследуемым и не всегда приводят к справедливой развязке.

Обратите внимание! Мошенник может и самостоятельно вернуть деньги, если пострадавший во время обратился и банком и органами полиции были приняты все необходимые меры.

В ином случае полиция обязана расследовать дело, в силу своих возможностей и установить личность преступника, дабы в дальнейшем взыскать с него через суд все средства, полученные им обманным путем.

Сколько времени дается на подачу заявления в полицию

Срок рассмотрения заявления в полицию

Решение по заявлению должно быть принято в течение 3 суток с момента его поступления в полицию. Срок может быть продлен на 10 суток, а в исключительных случаях и до 30.

Куда подавать заявление по факту мошенничества

В дежурном отделении полиции обязаны принять любое заявление, особенно письменное. Если говорят, что состав преступления не определен и спор должен быть решен в гражданском порядке, вам должны дать письменное объяснение, почему [заявление] не приняли. Всё должно быть задокументировано, устного заявления недостаточно.

Мировое соглашение как способ прекращения гражданского дела

Добровольная сделка — мировое соглашение

Мировое соглашение – это добровольная сделка, основанная на компромиссах, которую заключают между собой субъекты спорного дела. Такое соглашение может быть и внесудебным: в этом случае стороны самостоятельно договариваются между собой и принимают решение об обязательствах, которые должна исполнить каждая сторона. Если кто-либо из участников такой сделки уклонится от своих обязанностей, факт нарушения мирового соглашения будет также присутствовать в судебном деле.

Если мировое соглашение было достигнуто только после того, как дело уже было передано в суд, оно будет признано только после утверждения его в ходе судебного процесса. Статья 39 гражданско-процессуального кодекса содержит следующие положения относительно мирового соглашения:

• Оно требует утверждения в судебном порядке. Это отражено в статьях 39 и 179 ГПК. Это значит, что оно вступит в силу только тогда, когда будет рассмотрено в судебных инстанциях, стороны уже не могут просто договориться между собой.
• Оно составляется для завершения судебного дела (ст. 39 ГПК). Это значит, что такое соглашение означает полное удовлетворение требований обеих сторон и третьих лиц, имеющих отношение к делу. Дальнейшие претензии могут возникать только в тех случаях, если имеется факт нарушения условий соглашения. Условия мирового соглашения включаются в протокол судебного заседания, который затем подписывается представителями обеих сторон.

Судебные инстанции не могут менять условия мирового соглашения, а после его заключения стороны не могут обращаться в суд по тому же иску. При этом суд может проявлять инициативу, чтобы примирить стороны на любом этапе рассмотрения дела. Это может быть суд первой инстанции, апелляционное производство и т. д.

Мировое соглашение является лучшим исходом дела для обеих сторон, поэтому суд всячески будет стараться помочь сторонам прийти к единому мнению по предмету спора.

Какой орган занимается мошенничеством

Роскомнадзор блокирует сайты мошенников, их аккаунты или группы в соц. сетях по решению суда о признании информации запрещенной к распространению на территории РФ.

Доказательства мошенничества в предпринимательской деятельности

Данный вид мошенничества требует сложного и детального расследования. Изначально важно определить факт преступления и правильно его квалифицировать, поскольку неверная трактовка может привести к уголовному преследованию бизнесмена и наказанию в виде реального тюремного заключения.

Есть вопрос к юристу? Спросите прямо сейчас, позвоните и получите бесплатную консультацию от ведущих юристов вашего города. Мы ответим на ваши вопросы быстро и постараемся помочь именно с вашим конкретным случаем.

Бесплатная горячая линия по всей России:+7 /p>

Для определения совершенного преступления финансовую отчётность и бухгалтерские документы предпринимателя подвергнут аудиторской проверке. Если в документах будут доказательства необоснованно взятых на себя обязательств, то это станет главным доказательством совершения преступления. Руководители различных коммерческих организаций знают нюансы законодательства и стараются обеспечить чистоту отчётных документов.

Важный этап анализа документов – проверка договора, который бизнесмен не исполнил, потому что именно на основании этого документа обычно подаётся заявление о мошенничестве. Особое внимание при проверке договора уделяют пунктам о форс-мажорах и иных основаниях для расторжения сделки. Это объясняется тем, что бизнесмены заранее идут на уловку, включая множество таких нюансов в договор, потому что изначально не собираются его исполнять. На основании проверки содержания договора их могут обвинить в мошенничестве.

Если же договор не содержит уловок для обмана клиента, специалисты проверят иные аспекты сделки, а именно:

• Подлинность лицензии, если её использовали для заключения договора.
• Наличие денег на счёте компании для закупки товара, который бизнесмен обязался поставить по данному договору.
• Наличие товара или возможности его поставки.

Если хотя бы один из этих аспектов продемонстрирует, что бизнесмен взял деньги, не имея возможности выполнить договор, то доказать умысел на совершение мошенничества будет легко.

Относимость и допустимость доказательств

Недопустимые доказательства перечислены в ст. 75 УК РФ . Они не могут быть положены в основу обвинения, но не могут стать и доказательствами со стороны защиты. Эти доказательства не имеют юридической силы. Закон относит к таким доказательствам:

• Показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного расследования при отсутствии защитника и не подтвержденные в суде.
• Показания потерпевшего, свидетеля основанные на догадках, слухах, предположениях.
• Показания свидетеля, который не может подтвердить источник своей осведомленности.
• Предметы, документы и сведения входящие в производства адвоката.
• Иные доказательства, полученные с нарушением закона.

Все допросы подозреваемого, обвиняемого должна проводиться с участием защитника-адвоката , с которым заключено соглашение. Даже в случае письменного отказа от защитника все допросы подозреваемого, обвиняемого будут недопустимыми доказательствами.

Слухи, догадки, предположения не могут быть положены в основу обвинения. Соответственно не могут быть допустимыми и показания свидетеля и потерпевшего основанные на домыслах. Свидетель может долго и интересно о чем-то рассказывать, но так и не сказать, откуда ему это известно. Такой плод надуманного рассказа не может быть признан доказательством.

С 2017 года законом запрещено приобщать к уголовным делам доказательства представленные адвокатом. Дело ведет следователь – он и собирает доказательства . Адвокат может действовать через следователя или суд. Доказательства, собранные адвокатом самостоятельно, считаются недопустимыми.

В последний пятый пункт перечня недопустимых доказательств входят иные доказательства, полученные с нарушением закона. Этот пункт довольно обширный. Он охватывает практически любые доказательства, при получении которых нарушен закон. Например:

• доказательства преступной деятельности, полученные в результате обыска, проведенного без понятых;
• ценные документы, полученные в результате выемки, произведенной не допущенным к производству следователем.

Ошибочный перевод денег: что делать, если сроки возврата затягиваются?

Как вернуть деньги, отправленные по ошибке, если сроки затягиваются – также актуальный вопрос, поскольку не всегда ошибка исправляется вовремя. Поскольку это прямое нарушение, последствия у него соответствующие. Нарушение должно быть наказано начислением процентов за просрочку. Они начисляются за каждый день. Чтобы получить компенсацию, следует написать заявление в суд, представив доказательства нарушения.

Ошибочный перевод: можно ли попросить адресата вернуть деньги

Один из самых простых способов, как вернуть деньги, отправленные по ошибке – связаться с их получателем и убедить его вернуть ошибочно полученные средства. Но вот сам факт возврата рассматриваемых денег является исключительно его решением. Иногда попытки добровольного урегулирования ситуации с ошибочным переводом денег проваливаются, но если человек окажется добросовестным, ситуацию получится решить практически мгновенно. Если же вторая сторона отказывается сотрудничать, решение все ещё есть – нужно подавать в суд, где ошибка и будет исправлена.

Кто занимается телефонными мошенниками

При поступлении подозрительного звонка или СМС рекомендуется незамедлительно обращаться по номеру МВД России или в полицию по номеру 02/102 и не реагировать на просьбы мошенников.

Каким образом доказать отсутствие умысла?

Согласно статистике, большинство уголовных преступлений совершается умышленно . Но далеко не всегда факт мошенничества очевиден и несет за собой умышленные действия. Как доказать, что в совершении преступления не было преднамеренного умысла? Под этим словом законодательство подразумевает деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом.

Прямой умысел подразумевает осознание возможной общественной опасности от своих действий, а также наступления последствий и желание их наступления. Косвенный умысел отличается тем, что человек не желает, но сознательно допускает эти последствия или относится к ним безразлично.

Исходя из определения можно сделать вывод, что умысел отсутствует в случаях, когда обвиняемый:

• не желал наступления последствий после совершения мошенничества;
• не мог их предвидеть;
• не осознавал опасность своих действий.

Существует два вида преступного умысла: обдуманный заранее и возникший внезапно. Адвокат может предложить обвиняемому три варианта:

1. признать наличие умысла;
2. признать, что умысел возник перед совершением мошеннических действий;
3. отстаивать позицию, что ответчик не мог предвидеть опасность действий для окружающих.

Последний вариант требует проведения отдельного расследования. Для этого необходимо собрать следующие доказательства:

• показания свидетелей;
• фото, видео или аудиосъемка;
• переписка в интернете;
• жалобы на следователя или дознавателя;
• подачи различного рода ходатайства;
• иные доказательства.

В некоторых случаях может потребоваться доказать то, что ответчик не отдавал отчет о своих действиях , так как находится в состоянии аффекта.

В каких случаях можно истребовать имущество из незаконного владения

Потребовать от незаконного владельца вернуть имущество прежний собственник может лишь в том случае, если укажет на признаки, по которым его можно опознать. Например, это могут быть:

• Наличие заводских номеров и других меток от производителя;
• Номера, поставленные предприятием в ходе инвентаризации на баланс;
• Другие маркировки на имуществе или опознавательные знаки.

Если новый собственник утратил имущество в результате гибели или опознавательные знаки на нем стерлись и провести идентификацию не получится, то исковое заявление суд не примет, и истребовать имущество из незаконного владения невозможно. Однако законный владелец может потребовать компенсировать нанесенный ему ущерб или потребовать возместить неосновательное обогащение.

Истребование имущества у добросовестного владельца

У добросовестного владельца отберут приобретенное имущество по иску прежнего собственника в нескольких случаях:

1. Вещь выбыла из владения законного собственника помимо их воли, например из-за злого умысла, кражи, потери, иного вмешательства третьих лиц в право собственности.
2. Имущество приобреталось у продавца, который не имел никаких полномочий на продажу. Например, не была оформлена доверенность на совершение сделки, или не подписан агентский договор.

Последние изменения в Гражданский кодекс дают более широкую защиту прав добросовестного приобретателя и тот теперь может рассчитывать на возмещение убытков при приобретении имущества у незаконного собственника. Так, если в течение полугода добросовестный приобретатель не получил возмещение убытков по исполнительному листу, то ему выплачивается однократная единовременная компенсация за государственный счет.

Размер такой компенсации устанавливается судом в каждой конкретной ситуации. Например, если речь идет о приобретении жилья, то ему могут выплатить либо стоимость недвижимости по договору купли-продажи, либо по кадастровой стоимости истребуемого имущества, которая определяется на дату вступления в силу судебного акта о компенсации понесенных расходов.

Если за время исполнительного производства приобретатель смог частично возместить убытки, компенсацию уменьшат на сумму уже взысканных расходов.

После выплаты компенсации право на возмещение расходов с незаконного продавца недвижимости будет уже у государства, которое потребует вернуть сумму расходов, потраченных на компенсацию добросовестному приобретателю.

Суды, Недвижимость

Позвольте нам разобраться с Вашими проблемами

Что могут дать за мошенничества

Мошенничество наказывается штрафом от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от двухсот до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Как вернуть деньги если вас обманули

Если деньги были перечислены на счет мошенника, обязательно нужно написать или позвонить на горячую линию банка. Обязательно следует посетить банковское отделение, чтобы написать заявление, приложив все документы, которые можно расценивать в качестве доказательств.